Просмотров: 4624

Автор: Кирилл Андронов (29.12.2016 13:22)

Они «нагрели руки» на 11,5 млн. рублей

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с коллегами из МО МВД России «Сафоновский», установлено, что в течение 2015 года несколько местных жителей объединились в группу для осуществления незаконной банковской деятельности.

При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными установлены лица, привлеченные участниками группы для оформления фиктивных юридических лиц и регистрации в качестве ИП, которые не были осведомлены о незаконности целей группы. Получены выписки движения денежных средств по расчетным счетам, установлен размер дохода, получаемый от незаконной банковской деятельности, проведено документальное исследование, по результатам которого установлена сумма незаконно полученного дохода в размере более 11,5 млн. рублей.

«В результате операции с участием сотрудников спецподразделений организатор и активные участники группы были задержаны. Изъята компьютерная техника, банковские карты на имена различных граждан, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, выполненная от имени организаций и индивидуальных предпринимателей, используемая для совершения фиктивных финансовых операций, денежные средства в сумме более 1 млн. рублей», – сообщила сегодня пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Они дали признательные показания, изобличающие остальных участников группы в совершении указанных действий.

Следственным управлением УМВД России по Смоленской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Фото: Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

Комментарии

Оставить комментарий